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警方破千万系列重特大诈骗案 解一号通诈骗手法

2019-03-16 23:55

  哈警方查获一个主要由台湾籍嫌疑人组成、专门利用电话实施诈骗的犯罪集团,截止2008年4月30日,侦查员成功抓获以台湾人林某、陈某为首的7名犯罪嫌疑人,彻底捣毁了该集团在广东省珠海市的多处窝点。该案总案值1000多万元,包括2007年11月1日我市市民李某及其亲属被诈骗115万元的特大案件。同时,警方详解本案“一号通”诈骗手法。

  2007年10月19日,刑侦支队一大队接到李某(男,哈尔滨市人)报案称:他接到住在新加坡的妻妹王某的电话,说她接到了一个从澳门打来的电话,通知她在新加坡的手机号在美国拉斯维加斯金沙集团澳门威尼斯分支机构举办的抽奖活动中抽中了100万港币的奖金。惊喜不已的王某按照对方提供的账号汇出了领奖需要支付的30万人民币税金。后来,对方又给她来电线万港币大奖,要王某再汇VIP注册金和10%再中奖权利金。天上掉下来的“大馅饼”“砸晕”了王某,也让李某羡慕不已,决定加入该公司成为VIP会员。在工作人员苦口婆心的“开导”下,李某从哈市分5次向对方账号汇出了购买基金费用、商业保险税金、电汇贵宾会员费等共计85.5万元人民币。钱款汇出后,对方音讯皆无,李某这才觉得受骗了。刑侦支队的侦查员意识到,这很有可能是个拥有高技术诈骗手段的国际专业诈骗公司,于是成立专案组广辟线索。

  侦查员很快得到了一条重要线索,诈骗集团的窝点隐藏在珠海市某高层住宅内。去年11月14日,民警飞赴珠海,将林某、施某等5名犯罪嫌疑人抓获。今年4月末,警方在珠海又将2名主要犯罪嫌疑人林某、陈某抓获。

  据初步查证,案件受害人除李某外均为新加坡本地居民,受骗金额达300余万元新加坡币,折合人民币1000余万元。自2007年2月以来,这个诈骗犯罪集团在互联网上以美国拉斯韦加斯金沙集团澳门威尼斯分支机构等公司的名义,月薪3000余元人民币的诱惑进行招工,招募一批人员来到珠海。这些人抵达珠海后,“公司”统一“保管”了他们的有效身份证件,随后培训他们骗术,向他们传授犯罪方法,甚至将给“客人”打电话过程中可能遭遇的情况,制作好“范本”,教给“工作人员”用于答对。犯罪团伙采用公司管理模式,组织严密,作案程序严格,分工明确。该犯罪团伙冒用“美国拉斯韦加斯金沙集团威尼斯人澳门股份有限公司”名义,设立一部澳门手机充当公司总机,通过专用转换器分成若干分机,这些分机显示的来电号码均为澳门号段,用以欺骗被害人。每个分机代表一个虚拟的部门,有业务部、财务部、彩金部、律师部等。为了避免作案过程中混淆,每个电话机上都贴有虚拟部门的名称标签。而犯罪团伙成员则按照分工,分别用化名扮演各部“负责人”、“助理”、“专员”、“律师”、“香港博彩协会颜主席”等角色。

  1、业务部接线生逐一拨打组织者提供的新加坡、台湾等地移动电话号段,冒用“美国拉斯韦加斯金沙集团威尼斯人澳门股份有限公司”开展活动的名义,套取被害人姓名,年龄、职业、收入等资料,为下步诈骗做铺垫;

  2、次日业务部通知被害人手机中奖100万港币的虚假信息,让被害人等待有关资料。同时虚构在同一地区还有另一名中奖者,已经成功领取奖金,并提供该人电话号。被害人与该人联系时,团伙成员冒充该人讲述所谓领奖经过,进一步麻痹被害人,使被害人深信不疑;

  7、收到“投资款”次日,彩金部联系被害人,谎称被害人中了1000万港币的六合彩大奖,但需要先付125万港币的“权利金”,可以用最先中的100万港币奖金冲抵,让被害人将其余25万港币的缺口汇入指定帐户;

  8、收到25万港币后,“香港博彩协会颜主席”登场,与被害人联系,称即将放款,但银行需要出示资金来源证明。“颜主席”自称替被害人委托国际会计师办理。2小时后,称资料办理完毕,让被害人再汇入20万港币“会计师申办费”;

  第一,发送手机违法短信的作案人以团伙居多。团伙内部分工严密,各司其职,有的购买手机、手机卡,有的开设银行账户,有的专门负责群发手机短信,有的专门从ATM机提款,得手后立即隐藏,具有很强的隐蔽性。

  由于诸多因素的制约,通过手机短信等现代通信手段实施的违法犯罪活动在短时期内不可能绝迹。为此公安机关提醒,为了避免上当受骗,公众应加强自我防护,切实做到“五不要”:一不要轻信不明对象及可疑信息;二不要因贪小利而受违法短信息或互联网信息的诱惑;三不要拨打短信中的陌生电话;四不要泄露个人信息,特别是银行卡信息;五不要将资金转入陌生的账户。

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