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公安部摧毀台灣網絡賭博集團(詳細報道)

2019-03-18 12:12

  一案抓獲近600人,涉及全國22個省、自治區、直轄市,查封賭資存款5億多

  據公安部有關人士1月20日透露,2004年12月27日,全國各地公安機關聯手破獲一起特大網絡賭博案,抓獲597人,查獲現金賭資折合人民幣2300萬元,查封賭資存款5億多元人民幣。

  寶盈公司總部位於台灣省台中市,主要業務是利用互聯網組織“賭球”、“六合彩”等賭博活動。公司設有專門的客戶服務中心,負責與“總代理”級以上的庄家聯系,維護老庄家,發展新庄家。公司“借鑒”美國拉斯韋加斯的賭博之道,開發了專門的網上賭博程序,並設有程序部負責維護賭博網站,為大小庄家和各地會員開設網絡賭博賬號。賭客輸贏的資金,則通過公司財務部進行結算,財務部通過銀行或地下錢庄等渠道,將賭資轉移至香港或台灣。

  據公安部有關人士介紹,去年3月,寶盈公司第一次向大陸滲透,到10月,已在22個省、自治區、直轄市建立了自己的代理機構,發展勢頭極為迅猛。該公司在貴州省也有它的網絡,不到兩個月,在貴州省的投注金額就達9200多萬元。

  據分析,網絡賭博迅速泛濫,最重要的原因在於集團內部有著嚴密的組織機構,與傳銷組織別無兩樣。這家公司內部分成“大股東”、“股東”、“總代理”、“代理商”、“會員”、“接單人”等6個等級,每發展一個下線,上線都能從中得到賭資的返點,還能得到投注額提成,有時投注提成可高達20%,庄家僅靠提成就能大把賺錢。所以,很多人一旦進去,就不由自主地發展下線,使這個賭博集團在大陸瘋狂地膨脹起來。

  寶盈網絡賭博引起了公安機關的密切關注。經公安部專案組與有關部門密切配合,調查梳理出涉及北京、天津、遼寧、廣西等22個省、自治區、直轄市共208條線索。2004年11月24日夜開始,全國各地公安機關統一行動,摧毀了這個賭博集團,各地共抓獲違法犯罪嫌疑人597人,其中股東、總代理、代理商級別人員395人,一般參賭會員202人。目前,已刑拘218人、逮捕52人、取保候審109人、監視居住2人,治安拘留83人、罰款74人、警告63人,勞動教養9人,移送起訴10起10人﹔查獲賭資2300萬元人民幣、涉嫌賭資5億多元人民幣,繳獲電腦設備433台、銀行卡578張、汽車48台,在犯罪嫌疑人家中查獲仿“六四式”手槍、左輪手槍、獵槍各1支。

  據公安部有關人士介紹,全國各地公安機關協同作戰,有效保証了此案的精確打擊力度。

  在北京,此次查獲涉嫌賭資1.16億元人民幣,數額驚人。2004年12月19日,北京市公安機關將寶盈公司北京地區的有關人員抓獲歸案。2004年5月以來,作為北京地區代理,33歲的王某網絡賭博涉嫌投注金額達1.16億元。同時被抓獲的還有他的下線庄家、操盤手等人。

  在遼寧,省公安廳組織沈陽、大連、鞍山、撫順、丹東、錦州等地公安機關,開展了代號為“拂曉行動”的打擊網絡賭博集中行動,抓獲違法犯罪嫌疑人49人,查獲涉嫌賭資1871萬元﹔在上海,抓獲違法犯罪嫌疑人87人,查獲賭資1171萬元、涉嫌賭資8000萬元。在江蘇,抓獲違法犯罪嫌疑人106人,查獲賭資730萬元、涉嫌賭資1.6億元。此外,廣東抓獲176人,廣西抓獲54人,海南抓獲25人。

  據介紹,此次抓獲的賭博人員,一個明顯的特點就是上下家相互熟悉,彼此了解。成為賭博網站的會員,一般都是由親戚朋友等熟人引薦的。其中,也有少數參賭人員是黨員領導干部、國家公職人員、國有企業負責人。

  摧毀網絡賭博的一大難點就是取証。會員賭博僅憑賬號與密碼,賭博的記錄是電子數據,賭資的劃轉也是電子數據,極容易刪除銷毀。

  然而“魔高一尺,道高一丈”。此次成功打擊網絡賭博,除了治安管理等部門外,網絡監測與技術偵查部門功不可沒。

  據介紹,在偵破此案時,治安部門負責總體協調指揮,及時匯總分析有關情況資料,進行外圍偵查,組織實施抓捕行動﹔網監部門則積極發現和收集重點對象的參賭方法、投注情況及規律,查清賭資結算渠道與方法、賭資交割和流向,查清賭博網站的物理位置、網絡服務提供商、網站備案資料、網絡服務器注冊所在地位置,同時還對繳獲的計算機進行勘驗,為案件偵查擴展線索﹔技偵部門負責對涉嫌參與網絡賭博的人員進行物理定位,掌握賭客的上下級關系﹔法制部門注意收集相關法律法規,為案件偵破提供法律支持。

  公安部有關人士特意強調,為克服取証難的問題,公安機關對賭博網站上參賭人員的詳細資料及下注情況進行遠程監控並及時下載,對庄家及下線的管理關系進行梳理,畫出關系圖。在抓捕過程中,對涉案人員的電腦設備、通訊記錄、銀行存折、銀行卡、記賬本等涉案物品逐一檢查,提取有效証據,為后期審訊工作奠定扎實的基礎。江蘇省公安機關還利用勘查軟件對涉案電腦進行處理,使電子數據証據轉化為司法証據。

  公安部有關人士強調,不論賭博違法犯罪活動採取何種形式,都難逃法律制裁。▲